कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क की जांच
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि शमशुल हुदा खान के ब्रिटेन में सक्रिय कई कट्टरपंथी संगठनों से संबंध रहे हैं। इसके अलावा, उसके पाकिस्तान जाने और वहां के कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क में रहने की भी जांच की जा रही है।माना जा रहा है कि खान पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी का सक्रिय सदस्य हो सकता है, हालांकि इस बिंदु पर जांच अभी जारी है।
NGO के जरिए मदरसों को फंडिंग
सूत्रों ने बताया कि खान ने अपने NGO रजा फाउंडेशन और निजी बैंक खातों के माध्यम से कथित तौर पर कई मदरसों को फंडिंग की। उसने आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में दो मदरसे भी स्थापित किए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया।ED फिलहाल खान के फंडिंग नेटवर्क, विदेशी संपर्कों, बैंक लेन-देन और संपत्तियों के स्रोत की गहन जांच कर रही है।
